LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION

Conformément à la réglementation, les institutions financières doivent instaurer un programme de formation et de sensibilisation pour leur personnel en matière de LBC/FT/FP, incluant l’étude du cadre juridique de l’Union, afin de renforcer la compréhension des obligations, des risques et …

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Alebbouah

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Conformément à la réglementation, les institutions financières doivent instaurer un programme de formation et de sensibilisation pour leur personnel en matière de LBC/FT/FP, incluant l’étude du cadre juridique de l’Union, afin de renforcer la compréhension des obligations, des risques et des dispositifs internes garantissant la conformité.